2013年10月份以来,资中县出现多起以“购房退税”为由实施的诈骗犯罪,为防止此类案件继续蔓延,减少群众财产损失,相关职能部门应适时利用各种渠道向广大群众发布预警宣传,提高群众自我防范意识,谨防上当受骗。现将案情通报如下,请相关部门加强预防和打击。
一、简要案情
1、2013年10月21日17时许黄**的手机接了一个电话号码为:9501328330385的陌生电话,对方称**在资中县现代国际购买了房子,现要退还其6000余元的购房税,并要求黄**到银行的自动存取款机上按照对方说的操作,后黄**到资中县水南镇苌弘路建设银行处的自动存取款上按照对方说的操作取款机,后发现自己的建设银行卡的13456元现金被转走。
2、2013年10月22日11时许,陈*接到一个自称是税务局工作人员的电话,对方称陈*在金山一品买的房子要返还7156元钱,让陈*马上到银行去查证。陈*在对方电话指挥下在银行的自动取款机上操作,陈*在操作过程中稀里糊涂的就按照对方指示从自己的银行卡里转了5950元钱到对方的账户里。
3、2013年10月22日10点30分许,狮子镇村民袁*接到一个冒充内江市国税局的工作人员的电话,对方以袁*购了资中金山一品一套房子要返购房税1.5﹪为由,诈骗袁*19345元钱。
4、2013年10月23日9时许徐**到一电话为9501328280012的陌生电话,对方自称是国税局的工作人员,告诉徐**因其在资中县水南镇金山一品小区购买了房子,现要退还其一部分购房税,共6000余元。并叫徐**拿着的自己的银行卡到自动存取款机上按照对方说的操作取款机。后徐**拿着自己的银行卡分别到资中县水南镇佳易超市外的中国银行、武陵菜市场外的农行处给对方转了现金共27700元。
5、2013年10月15日9时许,胡**接到一陌生电话,对方自称是内江市地税局工作人员,由于胡**在资中县水南镇金海岸购买了房子,现要退6000元的税钱,叫胡**拿着自己存有钱的银行卡到自动存取款机上按照对方说的操作取款机。胡**就到资中县水南镇苌弘路处的农业银行自动存取款机上按照对方说的操作取款机,后发现自己银行卡上4000元的现金被骗。
二、作案特点:
1、犯罪嫌疑人利用虚拟的电话号码自称国税、地税国家工作人员联系房主,借受害人不清楚国家相关政策和贪图利益的心理,以返购房税为名,通过银行卡骗取受害人钱财。
2、嫌疑人让受害人提供银行卡,假借ATM机进行转账退购房税,待受害人在自动取款机上按其提示操作完毕后,犯罪分子即将受害人银行卡内的钱款转移,并停止与受害人的联系。
3、嫌疑人隐藏较深,破案难度较大,给人民群众造成的损失很难尽快挽回。
三、防范对策:
1、加强防范宣传。充分利用网络、电视、电台、手机短信、报纸等宣传媒体,通报案件情况,揭穿犯罪分子的手段伎俩,提高广大群众的自我防范意识。
2、加强金融部门的协作。派出所及时向辖区内的银行、邮政等金融机构通报案情,建议金融部门在办事大厅、ATM机上张贴预警提示信息,提醒广大群众在进行汇款和转账等操作过程中防止被骗。
3、办理相关案件的部门,应追溯泄露个人信息的来源,并依法进行打击处理,确保个人信息的安全。
4、广大群众不要轻易相信“购房退税”等不确切信息,不要轻易透露个人银行账号或按对方要求在ATM机上进行操作,以防犯罪分子复制银行卡或转账,骗取钱财,发现此类情况及时向公安机关报案。 |